Frissítve:

MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Illusztráció Illusztráció - © Fotó: Bloomberg/GettyImages
Budapest, 2014. november 12., szerda (MTI) – Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

hiba beküldése

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el – olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos – becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak – olvasható a közleményben.

– MTI –



További hírek a Gazdaság kategóriából
Jellemformáló is lehet a horgászat, ami több mint halfogás
Debrecen - A Mohosz alelnöke szerint nem könnyű, de annál nemesebb feladat az ifjúságot e hagyományos hobbi [...] tovább »
Akio Toyoda szerint csakis hosszú távon szabad gondolkozni
Nyíregyháza - A Toyota vállalat alapítói nem élvezhették erőfeszítéseik gyümölcseit a saját életükben. tovább »
Mindenhol drágult a tojás
Borsod-Abaúj-Zemplén - Érdekesen mozog az ár idén, ha összehasonlítjuk a korábbi évekkel. tovább »
Rendkívül nagy az érdeklődés a Méz-jelentés iránt
Budapest - Rendkívül nagy az érdeklődés az ágazat helyzetével foglalkozó Méz-jelentés iránt az Európai [...] tovább »
Javította ágazati előrejelzését az ÉVOSZ
Budapest - A korábban becsült 25-27 százalék helyett idén várhatóan 30 százalékkal magasabb lesz az [...] tovább »
Tállai: december végéig lehet visszaigényelni a NAV-tól a 2013. január 1-je előtti túlfizetéseket
Budapest - Elévülnek idén december 31-én a 2013. január 1. előtti túlfizetések, ezért addig érdemes kérni az [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Élő tv-sportközvetítések – Hétfő, kedd
Budapest - A hétfői és keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban. tovább »
Kincset érne a csengeri győzelem
Csenger, Nyírgyulaj - A Nyírgyulaj – a legutóbb a bajnoki címvédő Győrt legyűrő – Haladás otthonában [...] tovább »
Hivatalos totónyeremények – 50/2. hét
Budapest - A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 50. fogadási heti, második fordulós TOTÓ és Góltotó [...] tovább »
Kisvárda: az őszi munka megkoronázása
Szabolcs-Szatmár-Bereg -Véget ért az őszi idény a férfi kézilabda NB II. Észak-keleti csoportban. tovább »
Cselgáncs-vk – Cirjenics bronzérmes a Mesterek Tornáján
Budapest - Cirjenics Miklós a 100 kilogrammosok között bronzérmet nyert a cselgáncsozók Szentpéterváron [...] tovább »
Férfi röplabda NB I – Simán nyert Dunaújvárosban a Kazincbarcika
Budapest - A listavezető Kazincbarcika könnyedén, 3-0-ra győzött a Dunaferr vendégeként, s ezzel továbbra is [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása