Frissítve:

MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Illusztráció Illusztráció - © Fotó: Bloomberg/GettyImages
Budapest, 2014. november 12., szerda (MTI) – Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

hiba beküldése

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el – olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos – becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak – olvasható a közleményben.

– MTI –



További hírek a Gazdaság kategóriából
FM: megkérdőjelezhetetlen a méhészkedés jelentősége
Budapest - A méhészkedés jelentősége megkérdőjelezhetetlen, a közvetlen gazdasági hatása milliárdokban [...] tovább »
Külföldi sajtó Magyarországról – Német lapok az Európai Néppárt elnökségi üléséről
Berlin - Németországban több lap foglalkozott Magyarországgal az Európai Néppárt (EPP) szombati brüsszeli [...] tovább »
Cser Ágnes: több nyitott kérdés van az egészségügyi ágazat kollektív szerződésében
Budapest - Az egészségügyi ágazat kollektív szerződésének két fejezetét írták alá, még több nyitott [...] tovább »
Brexit – Szakértő: Ukrajna-típusú társulási megállapodást köthet az EU Londonnal
Budapest - Sem a norvég sem a svájci minta nem ültethető át Nagy-Britanniára, az unió valószínűleg egy ukrán [...] tovább »
Szerencsért dolgoznak
Szerencs - Kitüntetéseket adtak át a város napján a hegyaljai településen. tovább »
„A multinacionális cégek érdekeit szolgálják”
Miskolc - „Az Európai Unió vezetői kezdettől fogva a multinacionális cégek érdekeit szolgálják, mert a még [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
“Enerváltan és pontatlanul futballoztunk, kicsit bennmaradtunk az öltözőben”
Szabolcs-Szatmár-Bereg - A labdarúgó megyei II. osztály Diamit-csoport 25. fordulójának mérkőzéseit [...] tovább »
Minden csapat életében vannak olyan mérkőzések, amikor semmi sem sikerül
Hajdú-Bihar - Véget értek a labdarúgó megyei első osztály huszonötödik fordulójának vasárnapi mérkőzései. [...] tovább »
“Sajnos ezen a pályán a játékunkat nem tudtuk kivitelezni”
Hajdú-Bihar - Két mérkőzést rendeztek a labdarúgó megyei másodosztály Északi csoportjában vasárnap. Otthon [...] tovább »
Labdarúgó NB II – Pontokat veszített a Kisvárda és a Balmazújváros
Budapest - A második Kisvárda és a harmadik Balmazújváros is csak döntetlenre volt képes a labdarúgó NB II 32. [...] tovább »
Nyírbátori FC – Napba nézett a kapus, elúszott a két pont
Nyírbátor - Már megint szinte a lefújás pillanatáig vezetett a Nyírbátori FC a labdarúgó NB III-ban, de nem [...] tovább »
“Belsőim mint az oroszlánok, szélsőim mint a gepárdok, elől pedig a kis Messik fickándoztak”
Szabolcs-Szatmár-Bereg - A labdarúgó megyei II. osztály Nyírerdő-csoport 25. fordulójának mérkőzéseit [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása