Frissítve:

MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Illusztráció Illusztráció - © Fotó: Bloomberg/GettyImages
Budapest, 2014. november 12., szerda (MTI) – Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

hiba beküldése

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el – olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos – becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak – olvasható a közleményben.

– MTI –



További hírek a Gazdaság kategóriából
Az olaszok elbírnak a bajukkal?
Budapest, Debrecen - Brit szakértők szerint egyre csökken az esélye annak, hogy Olaszország még évekig az [...] tovább »
Megállapodott a posta a nyugdíjbiztosítóval az Erzsébet-utalványok kézbesítéséről
Budapest - Megállapodott a Magyar Posta az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal a nyugdíjasok számára [...] tovább »
NGM: január 8-ig kell munkavédelmi képviselőt választaniuk a cégeknek
Budapest - Egy hónapjuk maradt a 20 munkavállalónál többet foglalkoztató cégeknek arra, hogy munkavédelmi [...] tovább »
NAV: csökkent az illegális cigarettapiac
Budapest - Lényegesen csökkent a cigaretta feketepiacának aránya az idén az egy évvel korábbihoz képest - [...] tovább »
Rejtélyes nagybefektető érkezik Debrecenbe
Debrecen - 15 hektárt vásárol egy egyelőre meg nem nevezett nagy cég Debrecen nyugati határában. tovább »
Újabb három településen gyűjthetnek szelektíven
Hajdú-Bihar - Jövő évtől házhoz megy a szelektív hulladékgyűjtés Újszentmargita, Újtikos és Tiszagyulaháza [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Olimpia 2024 – Budapest továbbjutott, elfogadta a NOB a második pályázati anyagot
Budapest - A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elfogadta Budapestnek a 2024-es olimpia és paralimpia [...] tovább »
Berki Krisztián szombaton Japánban szerepel
Budapest - Idén még egy verseny vár az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztiánra, aki szombaton a [...] tovább »
A győzelem a junior hokiválogatott célja a hazai B-csoportos vb-n
Budapest - Meg is nyerheti a vasárnap a Káposztásmegyeri Jégpalotában kezdődő junior divízió I. B-csoportos [...] tovább »
Élő tv-sportközvetítések – Csütörtök, péntek
Budapest - A csütörtöki és a pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban: tovább »
Rövidpályás úszó-vb – Eredmények
Budapest/Windsor - Hosszú Katinka két aranyérmet szerzett az úszók rövidpályás világbajnokságának szerdai [...] tovább »
Rövidpályás úszó-vb – Hosszú Katinka két aranyérmet nyert
Budapest - Hosszú Katinka két aranyérmet szerzett az úszók rövidpályás világbajnokságának szerdai napján a [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása