Frissítve:

MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Illusztráció Illusztráció - © Fotó: Bloomberg/GettyImages
Budapest, 2014. november 12., szerda (MTI) – Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

hiba beküldése

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el – olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos – becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak – olvasható a közleményben.

– MTI –



További hírek a Gazdaság kategóriából
NGM: 22 milliárd forint értékben jelentek meg gazdasági és fenntarthatósági fejlesztési pályázatok
Budapest - Újabb két, a helyi gazdaságfejlesztést és a fenntartható városi környezet fejlesztését támogató [...] tovább »
FM: 5 milliárd forintot kapnak a gazdák az agrárkárok enyhítésére
Budapest - A kedvezőtlen időjárás miatt tavaly bekövetkezett agrárkárok enyhítésére a Földművelésügyi [...] tovább »
Önerőre sem futja mindenkinek
Hajdú-Bihar - Minél kisebb egy település, annál égetőbb szüksége van az uniós pályázati pénzekre. tovább »
Fontos határidő a vállalkozók számára
Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Idén már elektronikusan, ügyfélkapun át kell eljuttatniuk kész [...] tovább »
Akiknek több pénzük van…
Budapest - Meghatározó az online bankolás szerepe Magyarországon a magasabb jövedelműek között. tovább »
Czibere: 6,3 milliárdos felzárkóztató program indul az alacsony végzettségűek részére
Mátészalka - Áprilisban a hátrányos helyzetű és alacsony iskolai végzettségű emberek foglalkoztatásának [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Debrecenben lesz az úszó ob!
Debrecen - 2014 után idén ismét a Debreceni Sportuszoda adhat otthont a legjobbak vetélkedésének. tovább »
Súlyos büntetést kapott a Loki
Debrecen - Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága csütörtöki ülésén a DVSC–FTC mérkőzéssel kapcsolatban a DVSC-t, mint [...] tovább »
MLSZ – Négy klubot sújtottak pénzbüntetéssel
Budapest - Négy NB I-es klubot sújtott pénzbüntetéssel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága [...] tovább »
Debrecenben lesz az úszók országos bajnoksága
Debrecen - Debrecen ad otthon az úszók idei országos bajnokságának, amely a hazai rendezésű világbajnokság [...] tovább »
MLSZ – Sipos Jenő: soha ennyi gyermek nem futballozott az iskolákban
Budapest - A 2016/17-es tanévben 1445 alapfokú oktatási intézményben 71 707 gyermek kapcsolódott be a Magyar [...] tovább »
Második esély: indulhat a fedett pályás Eb-n
Nyíregyháza - A nyíregyházi magasugró, Bakosi Péter helyet kapott a Belgrádban induló magyar csapatban. tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása