Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Fidesz: brüsszeli migránskártyával rendelkezett a Magyarországon elfogott szír férfi
Budapest - Brüsszel közvetve támogatja a terrorizmust a migránsoknak juttatott bankkártyával - hangoztatta a [...] tovább »
Európai összefogás a májbetegekért
Debrecen - Személyre szabott mikrobiom-alapú terápiák fejlesztésében vesz részt a Debreceni Egyetem. A 22 [...] tovább »
Videó: Elképesztő! Élőben közvetítették a medencés szülést Nyíregyházán!
Nyíregyháza - Nyíregyházán mostantól szülőmedencében is lehet vajúdni. Kende lett az első, aki így született! tovább »
A terrorizmussal gyanúsított szír férfi ügyéről tárgyalt a nemzetbiztonsági bizottság
Budapest - Nem Magyarország volt a célja a pénteken őrizetbe vett, terrorizmussal gyanúsított szír férfinek - [...] tovább »
Folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
Budapest - Idén is folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, amelynek célja, hogy [...] tovább »
„Cápák” közé dobva is remekül helytállt
Nyíregyháza - Innovációs versenyek gyakori szereplője a pénzügyi világ sztárjait is megnyerő nyíregyházi diák. tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Labdarúgó NB I – Helybenhagyta az MLSZ Király három mérkőzésre szóló eltiltását
Szombathely - Helybenhagyta a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága az élvonalban sereghajtó [...] tovább »
Címvédésre készül uszonyok nélkül
Debrecen - Senánszky Petra ismét az első helyen csapna célba 50 gyorson az úszó ob-n. tovább »
Vízilabda OB II: miskolci vereségek
Miskolc - A férfi vízilabda OB II, középszakasz, K-1 csoport, 1. fordulójának eredményei. tovább »
Tiszatarján tornacsarnoka
Tiszatarján - Tiszatarjánban átadták az iskola mellé épített tornacsarnokot. tovább »
Csúcs, ahogy elrepült a japán a sáncról
Nyíregyháza - Planicán immár 252 méter a sáncrekord, ami másfél méterrel marad el a világcsúcstól. tovább »
Nincsen ünnep sport nélkül
Újfehértó - A fiatalok következő versenyét május elsején rendezi meg a sportember. tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása