Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Lövés dördült a Selyemréten – Enyhítették a TEK-esekre lövöldöző büntetését
Miskolc - A Miskolci Törvényszék másodfokon - jogerős ítéletében - megváltoztatta a Miskolci Járásbíróság [...] tovább »
A GVH megszüntette a növényvédőszer-piaci kartelleljárást
Budapest - Nem állapított meg összehangolt magatartást a Gazdasági Versenyhivatal a növényvédőszer-piac [...] tovább »
Charlie: Hosszú és szép pályám volt
Budapest - Hosszú és szép pályám volt, ötvenöt éve énekelek és rengeteg nagyon jó zenésszel muzsikálhattam [...] tovább »
Miskolci társasháztűz – Egy ember van még kórházban
Miskolc - Már csak egy embert kezelnek füstmérgezés miatt a kórházban a miskolci társasháztűz sérültjei [...] tovább »
Médiafelhajtásra utaztak a netes botrány kirobbantói
Budapest, Debrecen - A fesztiváljegyet ígérő, tiszavirág életű weboldal nagy port kavart. tovább »
Az erő velük van: fölényes győzelem az agráriumban
Budapest - A termelésbiztonság fokozását szolgáló jégkármérséklő rendszerrel 50 milliárd forintos kár [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
A Fradi vinné a Balmaz csapatkapitányát
Balmazújváros - Az újvárosi klubelnök szerint még nem érkezett nekik tetsző ajánlat Sigér Dávidért. tovább »
Rövidpályás úszó Eb – Két országos csúcs az előfutamokban
Budapest/Koppenhága - Két magyar országos csúcs is megdőlt az úszók koppenhágai rövidpályás [...] tovább »
Versenyek versenye – Kész az indulói lista, tízmillió forint összdíjazás
Budapest - Kialakult a férfiak 16-os, valamint a nők 12-es mezőnye a magyar asztalitenisz történetének legmagasabb [...] tovább »
Európa Kupa: A lengyelek megmutatták, hogy jobbak a DVTK-nál
Miskolc - A női kosárlabda Európa Kupában formalitásnak tűnik a jövő heti, lengyelországi visszavágó. tovább »
Nyíregyházi Kosársuli – Két meccs között csak egy nap pihenő jut
Nyíregyháza - A Nyíregyházi Kosársuli szombaton a Kecskemétet fogadja, hétfőn pedig a Diósgyőr U23 vendége lesz. tovább »
Nyírbátori FC – Nem baj, hogy tele kellett írni a füzetet
Nyírbátor - Az eredmények mellett az is fontos volt Nyírbátorban, hogy biztosítva legyen a fejlődési lehetőség [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása