Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Videó: 30 millió forint – Ennyibe kerül ma Magyarországon felnevelni egy gyereket
Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - És ez csupán az alapvető dolgokra megy el, kezdve az első pelenkától [...] tovább »
Mongol migránsokat fogtak Barabásnál
Barabás, Mezőkaszony - Az ukrán határőrök két Mongóliából érkezett illegális bevándorló Magyarországra [...] tovább »
15 dolog, amit csak a szemüveges emberek értenek
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A következő problémák nem lesznek ismeretlenek azok számára, akik szemüveget [...] tovább »
Újra járható az út Gesztely és Újharangod között
Gesztely, Újharangod - A rendőrség korábban lezárta a 37-es számú főutat, a Gesztelyi körforgalom és az [...] tovább »
Bírságot kapott a Főgáz ügyfélkezelési hiányosságok miatt
Budapest - A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ötmillió forint bírság megfizetésére [...] tovább »
Négy egyetem hallgatói vehetnek részt az MNB által meghirdetett pályázaton
Budapest - A Magyar Nemzeti Bank (MNB) négy egyetemmel - Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Kézi-vb: akár Debrecen is helyszín lehet
Debrecen - Jövő vasárnap Párizsban kiderül, hogy Magyarország rendezheti-e a 2021-es vagy a 2023-as női [...] tovább »
Heffler Balmazújvárosban folytatja
Balmazújváros - Az NB I-ben szereplő Mezőkövesd csapata hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Tomiszláv [...] tovább »
A főtábláig minden jól ment
Apagy, Nyírbátor - A nyírbátori Tölgyes Dorottya és az apagyi Hanustyák Fanni nemzetközi pingpongos mezőnyben indult. tovább »
Kék Cápák – A film pereg tovább
Nyíregyháza - A szívszorító megemlékezés után simán nyert, és a négyes döntőbe jutott a nyíregyházi [...] tovább »
Miklós Edit: a célok nem változtak
Budapest - A vasárnap súlyos térdsérülést szenvedett Miklós Edit számára nem változtak a célok: továbbra is [...] tovább »
Klein Dávid és Suhajda Szilárd a déli oldalról akarja megmászni a Mount Everestet
Budapest - Klein Dávid és Suhajda Szilárd a déli oldalról akarja megmászni a világ legmagasabb hegycsúcsát [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása