Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
7 kínos divattrend, ami örökre eltűnhetne
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A divat folyamatosan változik, olykor viszont visszatér. A következő trendeket [...] tovább »
Videó: Nem tud eljutni az iskolába az alsózsolcai autista kislány
Alsózsolca, Miskolc - December óta nem jár iskolába egy autista kislány, mert nincs jármű, ami elvinné. [...] tovább »
Videó: Sűrű köd szállt az országra hétfőn, Vaján súlyos baleset is történt miatta
Budapest, Vaja - Átláthatatlan köd borult az egész országra hétfő reggel. Súlyos baleset is történt miatta, [...] tovább »
Videó: Füstmérgezésben meghalt egy idős nő Gesztelyben
Gesztely - Életét vesztette egy idős nő Gesztelyben hétfő hajnalban. A település Attila utcájának egyik [...] tovább »
OGY – Balog: az értékek és az érdekek találkoznak nagypéntek munkaszüneti nappá tételében
Budapest - Az értékek és az érdekek találkozásának nevezte nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítását [...] tovább »
Dia, Kati és a többiek
Ápolónak, ápolónőnek születni kell. Ez nem szólásmondás, ezt én állítom. Főként azóta, amióta [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Jégkorong MOL Liga – Az elődöntő küszöbén a MAC
Székesfehérvár - A MAC Budapest hosszabbításban 4-3-ra győzött a Fehérvári Titánok vendégeként, így már [...] tovább »
Száznegyven aranyérem talált gazdára a Shogun Kupán
Debrecen - Kerékgyártó Csenge 3. helyen végzett a rzeszówi nemzetközi versenyen. tovább »
Legyen hab a tortán!
Azt nyilatkozta lapunknak Aleksandar Jovanovic a hétvégi tavaszi nyitány, a Fradi elleni 0–0 után, hogy [...] tovább »
A Bayernél vizitálnak a „Matracosok” a BL-ben
Manchester, Leverkusen - A legutóbb döntős Atlético Madrid leverkuseni, illetve a Monaco manchesteri [...] tovább »
Budapesti női tenisztorna – Bukta és Stollár negyeddöntős
Budapest - Bukta Ágnes és Stollár Fanny továbbjutott a negyeddöntőbe hétfőn a 250 ezer dollár (72,7 millió [...] tovább »
Budapesti női tenisztorna – Safarova megszenvedett a továbbjutásért
Budapest - A második helyen kiemelt Lucie Safarova a vártnál küzdelmesebb mérkőzésen jutott a nyolcaddöntőbe [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása