Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Idén is lesz zarándokvonat a Csíksomlyóra
Budapest - Idén is megy össznemzeti zarándokvonat Csíksomlyóra - számolt be az M1 aktuális csatorna vasárnap. tovább »
Gyerekeket szállító busz gyulladt ki az M3-ason
Mezőkövesd - Kigyulladt egy gyerekeket szállító autóbusz motortere az M3-as autópálya 130-as kilométerénél [...] tovább »
Lila Akác
Ma már csak az olyan filmek érdekelnek a televízió túlhizlalt kínálatából, mint a Rozmaring vagy a Lila Akác. [...] tovább »
Tatabányai emberölések – Előállítottak egy fiatalt
Tatabánya - Előállítottak egy 15 éves fiatalt vasárnap délután Tatabányán a városban reggel talált [...] tovább »
Az Ökumenikus Segélyszervezet vezetője felfüggeszti elnök-igazgatói tevékenységét
Budapest - Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet vezetője május 1-jével felfüggeszti elnök-igazgatói [...] tovább »
Meghalt Usztics Mátyás színész, rendező
Budapest - Elhunyt Usztics Mátyás színész, rendező, a Nemzeti Kamara Színház alapítója; 68 éves volt - tudatta [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Férfi röplabda BL – Sorozatban harmadszor győzött a Kazany
Róma/Budapest - Sorozatban harmadszor nyerte meg a férfi röplabda Bajnokok Ligáját az orosz Dinamo Kazany, amely a [...] tovább »
Labdarúgó NB I – Urbányi: 99 százalék, hogy távozom
Budapest - A Gyirmót vezetőedzője vasárnap este a szezon végi távozásáról beszélt a labdarúgó OTP Bank [...] tovább »
Labdarúgó NB II – Fordított Siófokon a Puskás Akadémia
Budapest - Az éllovas Puskás Akadémia 1-0-ás hátrányból fordított és nyert 2-1-re a Siófok vendégeként a [...] tovább »
Labdarúgó NB III – „Az elmúlt három mérkőzésünket kapott gól nélkül sikerült lehozni”
Miskolc - A labdarúgó NB III Keleti csoportjának 29. fordulójában vasárnap két megyei csapatunk lépett pályára. tovább »
Labdarúgó NB II – „Megmutatták, hogy nehéz helyzetben is talpra tudnak állni”
Cigánd - A labdarúgó NB II 32. fordulójában vasárnap hazai pályán játszott a Cigánd. tovább »
„Szép volt fiúk!”
Miskolc - A labdarúgó megyei I. osztály 25. fordulójában egy meccset játszottak vasárnap. tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása