Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Illegális bevándorlás – Mogherini: az EU támogatja az embercsempészet felszámolását célzó flotta mandátumának meghosszabbítását
Luxembourg - Az uniós tagországok támogatják a menekültek megmentése és az embercsempész-hálózatok [...] tovább »
Benkő: a vártnál is sikeresebben működik a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program
Budapest - A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddigi eredményeiről, terveiről, valamint [...] tovább »
Meteorológiai szolgálat: egyre kritikusabb a csapadékhiány
Budapest - Egyre kritikusabb a csapadékhiány - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn honlapján. tovább »
Videó: Nyolcezer spártai Miskolcon
Miskolc - Miskolc adott otthont az újkori tömegsport egyik legfelkapottabb rendezvényének, a Spartan Race nevű [...] tovább »
OH: hétfőtől lehet jelentkezni a keresztféléves képzésekre a felsőoktatásban
Budapest - Hétfőtől lehet jelentkezni a 2019 februárjában induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre - [...] tovább »
Debreceni házaspár tévedt el a Tokaj hegyen
Debrecen, Szerencs, Tokaj - Egy órán belül megtalálták az eltévedt házaspárt a Tokaji Rendőrőrs munkatársai. tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Kubatov Gábor ismét indul az FTC elnöki posztjáért
Budapest - Az FTC október 24-ei tisztújító közgyűlése előtt, a klub olimpiai, világ-, Európa- és magyar [...] tovább »
Videó: Nyolcezer spártai Miskolcon
Miskolc - Miskolc adott otthont az újkori tömegsport egyik legfelkapottabb rendezvényének, a Spartan Race nevű [...] tovább »
Börtönbüntetés fenyegeti a verekedő Arda Turant
Isztambul - Egy popénekes megverése miatt több éves börtönbüntetés fenyegeti Arda Turant, a törökök [...] tovább »
„Óriási küzdés után vesztesen kellett elhagynunk a pályát”
A férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 4. fordulójában vasárnap Győrbe látogatott a Tiszaújvárosi Phoenix KK. tovább »
Ezüstöt szerzett a debreceni édesanya
Debrecen - Remekül szerepelt az INBA naturál nemzetközi versenyen a Chilli Fitness versenyzője, Kiss Renáta. tovább »
MKC: A huszonhét gól sok, a tizenkilenc meg kevés
Mezőkövesd - A papírformának megfelelően kikapott a Mezőkövesdi KC NB I-es férfi-kézilabdacsapata. tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása