Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Tizenhárom évre ítéltek egy nőt, aki halálra késelte volt férjét
Pécs - Tizenhárom év fegyházra ítélt kedden a Pécsi Ítélőtábla egy Zala megyei nőt, aki egyetlen [...] tovább »
Újabb forrás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer finanszírozására
Budapest - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer finanszírozására 5 milliárd forintot [...] tovább »
Műalkotást venni ne féljetek!
Budapest - A szakember szerint bátorítani kell az embereket, hogy látogassák a művészeti galériákat. tovább »
A kormány 140 millió forintot szán a nemzeti oltóanyaggyár megvalósításának előkészítésére
Budapest - A kormány 140 millió forintot fordít a nemzeti oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez [...] tovább »
Legyen a legszebb a miskolci adventi villamos!
Miskolc - A legszebben feldíszített ünnepi díszbe öltöztetett szerelvényt keresik. tovább »
Jobbik: lemond mandátumáról Staudt Gábor, két új képviselőről döntött az elnökség
Budapest - Döntött a lemondását bejelentő Szávay István és Staudt Gábor parlamenti mandátumának sorsáról a [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Kék Cápák – Fáradtan is elegendőt tettek a győzelemért
Nyíregyháza - A nyíregyházi kosarasok sűrű hetet zártak le győzelemmel. tovább »
MLSZ – Zárt kapus mérkőzésre és egymillió forintra büntették az Újpestet
Budapest - Egy zárt kapus mérkőzésre és egymillió forintra büntette az Újpest FC-t kedden a Magyar Labdarúgó [...] tovább »
Baktalórántháza – Sokat voltak vendégségben
Baktalórántháza - Egyéni hibákból hátrányba kerültek döntő helyzetekben. tovább »
Öttusa-vb – A kormány 755 millióval támogatja a budapesti rendezést
Budapest - A kormány 755 millió forinttal támogatja a jövő évi budapesti öttusa-világbajnokság és az azzal [...] tovább »
Szpari – Túlteljesítették a tervet
Nyíregyháza - Vezetésük után el­dönt­hették volna az évadzáró találkozójukat. tovább »
Davis Kupa – Telt ház lesz a frankfurti selejtezőn
Budapest - Telt ház előtt játszhat a németek elleni februári Davis Kupa-selejtezőn Frankfurtban a magyar férfi [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása