Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Nyolc évre ítélték a tanárt, aki egy hetedikessel folytatott szexuális viszonyt
Budapest - Nyolc év börtönbüntetésre ítélt a bíróság szexuális visszaélés és pornográfia miatt egy [...] tovább »
Hurrikánok – Meteorológus: Magyarországon várhatóan a hét végéig tart az enyhe őszi idő
Budapest - Közvetetten Magyarország időjárására is hatással van az Európát elérő hurrikán. Az időközben [...] tovább »
Hoppá! Ez okozta a titokzatos fényvillanást az éjszaka?
Nyíregyháza - Olvasónk, Bálint Attila úgy tűnik megoldást talált az éjszakai titokzatos fényvillanásokra, [...] tovább »
“Egyszerűen nem tudtam feldolgozni az eseményeket, elhatároztam, hogy ott hagyom Nyíregyházát” – Szörnyű sérülést szenvedett a luxusfeleség
Nyíregyháza - Talán nem mindenki tudja, hogy a Feleségek luxuskivitelben sztárja, Vasvári Vivien komoly [...] tovább »
Vicces mikrovilág a magyar ételfotós bizarr felvételein
Csákvári Péter ételfotósként dolgozik, a szakmában így ismerik sokan. Több külföldi weboldal viszont egy [...] tovább »
Quintessence Pálinkaverseny – Jön az újabb megméretés
Onga - Megjelent a Quintessence Pálinkaverseny versenyszabályzata. tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Vízilabda világliga – A hollandokkal kezdenek a magyarok
Budapest - A magyar férfi és a női válogatott is a hollandokkal kezd a vízilabda-világligában. tovább »
Elkezdődött a Diósgyőri Stadion pályájának füvesítése
Miskolc - Néhány napja a játéktér fűtőrendszere – stílszerűen – piros csöveinek homokkal történő [...] tovább »
Fotók: Debreceni vb-ezüstöst köszöntöttek
Debrecen - A Magyar Kézilabda Szövetség Emlék Albizottsága lakásán köszöntötte Arany Évát, az 1957-es [...] tovább »
HAON-ÉLŐ – DVSC-TVP vs. Alba Fehérvár
Debrecen – A női kézilabda NB I. 2017/18-es szezonjának 5. fordulójában a DVSC-TVP az Alba Fehérvár [...] tovább »
Mezőkövesd Zsóry FC: Kuttor Attila próféta akar lenni saját hazájában
Mezőkövesd - Mezőkövesden munkához látott Kuttor Attila, az NB I-es labdarúgócsapat új vezetőedzője. tovább »
Videó: Amikor bárkirálynők végezték a kezdőrúgást a Loki-meccsen
Debrecen - Kedves debreceni futballrajongók, most olyan csemegét ajánlunk a figyelmükbe, amely egyenesen a 90-es [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása