Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Múzeumok éjszakája – Lajtha László-szobrot avattak a Zenetudományi Intézetben
Budapest - Születése 125. évfordulója alkalmából Lajtha László (1892-1963) Kossuth-díjas magyar zeneszerzőt, [...] tovább »
Csaknem húsz ország játékosai Budapesten az első teqball-világkupán
Budapest - A hétvégén Budapesten, az Elek Gyula Arénában rendezték meg a teqball, vagyis az asztalon játszott [...] tovább »
Átadták az új helyre költöztetett repülőgép múzeumot
Budapest - A Múzeumok éjszakája rendezvényhez kapcsolódva átadták szombaton az új helyre költöztetett Aeropark [...] tovább »
Múzeumok éjszakája – Leleplezték a Be a múzeumba! pályázat győztes tárgyait
Budapest - Töttősi Flóra púderfonja nyerte a Múzeumok éjszakája szervezői által kiírt Be a múzeumba! [...] tovább »
A Luxor nyerőszámai és nyereményei – 25. hét
Budapest - A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 25. heti Luxor-számsorsolás nyerőszámai a következők. tovább »
Ferenc pápa magyar úszókat is fogadott
Budapest, Vatikánváros - Ferenc pápa szombaton Vatikánvárosban fogadta azt a többek között magyar úszók [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Fucsovics bejutott a döntőbe az ilkleyi tenisztornán
Budapest, Ilkley - Fucsovics Márton bejutott a döntőbe a 127 ezer euró (39 millió forint) összdíjazású [...] tovább »
Csaknem húsz ország játékosai Budapesten az első teqball-világkupán
Budapest - A hétvégén Budapesten, az Elek Gyula Arénában rendezték meg a teqball, vagyis az asztalon játszott [...] tovább »
Női kosárlabda Eb – Lett és török siker az 5-8. helyért
Prága - A lettek és a törökök játszhatnak az ötödik helyért a Csehországban zajló női kosárlabda [...] tovább »
Férfi kézilabda BL – A Tatabánya nem kapott szabadkártyát
Budapest - A Grundfos Tatabánya KC csapata nem kapott szabadkártyát a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. tovább »
Ferenc pápa magyar úszókat is fogadott
Budapest, Vatikánváros - Ferenc pápa szombaton Vatikánvárosban fogadta azt a többek között magyar úszók [...] tovább »
Győzelemmel kezdett a DVTK
Miskolc - Új idénybeli első felkészülési mérkőzésén Fülöp István és Diego Vela találatával kétgólos [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása