Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Az online tűzifa értékesítés veszélyeire figyelmeztet a Nébih
Budapest - Számos jogsértést tárt fel az utóbbi időben az interneten tűzifát hirdetők körében a Nemzeti [...] tovább »
A MÁV-Start csökkenti az étkező- és hálókocsi szolgáltatást több nemzetközi vonaton jövőre
Budapest - A MÁV-Start a gazdaságos működtetés érdekében több nemzetközi vonaton csökkenti, illetve [...] tovább »
Húsz helyszínen tartanak szakmai tanévnyitó konferenciát
Budapest - Húsz helyszínen tart megyei és fővárosi szakmai tanévnyitó konferenciát az Oktatási Hivatal (OH) [...] tovább »
Ha elkapok egy szép pillanatot, borsózik a hátam, kiráz a hideg, és elérzékenyülök
Debrecen - Dánielfy Gergely debreceni születésű színész-énekes, akit az ország az egyik tehetségkutatóban [...] tovább »
Videó: Több településen is hamis pénzzel fizetett a fényeslitkei pár
Fényeslitke - A Kisvárdai Rendőrkapitányság pénzhamisítás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt [...] tovább »
Bosszútól tart az ópályi gyermek gázolója
Ópályi - Lincshangulat alakult ki Ópályiban, amikor egy felügyelet nélküli gyermeket gázoltak el az úton. Az [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth László már túltette magát a szarvashibán
Balmazújváros - Szerinte egy félidőt átaludtak Felcsúton, amit a vetélytárs könyörtelenül büntetett. tovább »
Itt az őszi Nagyerdei Terep Maraton
Debrecen - A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a tavalyi évekhez hasonlóan, az idén is [...] tovább »
DVTK Jegesmedvék: Visszatér Peter Sakaris
Miskolc - A 2017-2018-as bajnokságban is a DVTK Jegesmedvéket erősíti Peter Sakaris. A kiváló kanadai támadó egy [...] tovább »
Oda a Szpari veretlensége
Nyíregyháza - Ezt nem így tervezték! Bő két perc telt el a dorogi Buzánszky Jenő stadionban, amikor gólt kapott [...] tovább »
Tornák Szatmárban
Szabolcs-Szatmár-Bereg - Tunyogmatolcson – a Családi Nap keretében minden évben megrendezik – a TIKSZE Kupa [...] tovább »
Jobb lábbal a pedálokat nyomja, ballal kormányoz
Máriapócs - A lengyel driftes balesetben veszítette el karjait. tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása