Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
A dél-európai gyerekek a leginkább elhízottak Európában
Genf - A dél-európai országokban - Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban és Cipruson - a legnagyobb [...] tovább »
Letette esküjét a hétezredik önkéntes tartalékos katona
Budapest - Letette esküjét a Magyar Honvédség hétezredik önkéntes tartalékos katonája csütörtökön a Somogy [...] tovább »
Maradt a magyar világcsúcs a tésztahídépítő világbajnokságon
Budapest - Maradt a magyar világcsúcs híd kategóriában az Óbudai Egyetemen rendezett Reccs tésztahídépítő [...] tovább »
Orbán Viktor az “Európa jövője” konferencia több előadójával is találkozott
Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután az Országházban külön-külön fogadta az Európa [...] tovább »
Gulyás: június 13-án kerülhet az Országgyűlés elé a 2019-es költségvetés
Budapest - A tervek szerint a kormány június 13-án nyújtja be a 2019-es költségvetést az Országgyűlésnek, [...] tovább »
Még 3,1 milliárd forint május végéig elkölthető keret maradt a SZÉP-kártyákon
Budapest - Pünkösdöt követően nagyjából még 3,1 milliárd forint május végig elköltendő összeg maradt a [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Simán kikapott a női kosárlabda-válogatott Csehországban
Budapest/Roudnice - A magyar női kosárlabda-válogatott simán, 82-59-re kikapott Csehország vendégeként a [...] tovább »
Genfi tenisztorna – Fucsovics Márton legyőzte Wawrinkát, és elődöntőbe jutott
Genf - Fucsovics Márton legyőzte a harmadik helyen kiemelt svájci Stan Wawrinkát az 501 ezer euró (159 millió [...] tovább »
Női kézilabda NB I – Átvették az aranyérmeket a Győri Audi ETO játékosai
Budapest - A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának játékosai a csütörtöki szezonzáró banketten átvették [...] tovább »
Férfi kosárlabda NB I – Hazai győzelmével egyenlített a Kecskemét
Kecskemét - A Kecskemét 91-72-re legyőzte a vendég Körmendet a férfi kosárlabda NB I-ben csütörtökön, így az [...] tovább »
Menesztették Nagy Ádámék edzőjét
Bologna - Nagy Ádám klubja, az olasz labdarúgó-bajnokság 15. helyén záró Bologna menesztette Roberto Donadoni [...] tovább »
Ahol főként a tudás számít: Monte-Carlo utcáin az F1 mezőnye
Monte-Carlo - A hétvégén a szezon legcsillogóbb helyszínén megrendezett Forma–1-es futam, a Monacói Nagydíj [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása