Frissítve:

Étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a NAV

Budapest, 2015. január 30., péntek (MTI) – Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője pénteken az MTI-t.

hiba beküldése

A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták – közölte Sárközi Alexandra.

A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője – aki azóta már kiszállt a cégből – a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit.

A bűnszervezet az Európai Unió területéről vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztülfuttatta és számlázta az étolajgyártónak. Az áru azonban – a számlákon feltüntetettektől eltérően – Romániából és Bulgáriából egyenesen az étolajgyárba érkezett.

A pénzügyi nyomozók a román hatóságokkal együttműködve beszerezték a román eladónál található számlákat, szállítási okmányokat és iratokat, és további harminc helyszínen lefoglalták a bűncselekmény egyéb bizonyítékait.

A nyomozóknak a pénzmosás elleni intézményrendszer lehetőségeit kihasználva sikerült megakadályozniuk, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított felesége a náluk tartott házkutatás után a fiuk magyar bankszámláján lévő 2,8 millió eurót ausztriai bankszámlájukra utalja.

Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közreműködésével, az osztrák hatóságok segítségével a család ausztriai bankszámláján lapuló további 2,5 millió eurót is zárolták.

Ezen kívül részvényeiket, bankszámláikat és ingatlanjaikat is sikerült zár alá venni, így a 4,6 milliárd forintos családi vagyon az okozott kár megtérülését szolgálhatja.

A bűnszervezet többi résztvevőjénél százmillió forintot meghaladó értékben gépjárműveket, ingatlanokat, kamionokat, kamionmosókat is zár alá vettek.

A 18 fős bűnszervezet irányítóit és tagjait költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, tíz gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság.

Az ügyben a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást – közölte a szóvivő.

– MTI –

Címkék: , , , ,


További hírek a Magyarország kategóriából
Videó: Korábban már a ház felrobbantásával is fenyegetőzött a halott anyjával hetekig együtt élő miskolci férfi
Miskolc - Vegyszerekkel, illatosítókkal próbálta leplezni a szagot az a hatvan éves, miskolci férfi, aki anyja [...] tovább »
Fotók: 13 ember, aki szó szerint vette az utasítást
Eredeti elképzelések, csak éppen nem túl praktikusak. Ez történik, ha pontosan követni akarjuk a mondottakat, [...] tovább »
Az “intelligens” Nyíregyháza befektetési lehetőségei mutatkoztak be Rómában
Róma, Nyíregyháza - Európai szinten kiemelkedő digitális fejlettségűnek számít Nyíregyháza városa, amely [...] tovább »
Amfetaminnal, marihuánával kereskedtek a pallagi benzinkúton elkapott dílerek
Debrecen - A debreceni rendőrök vádemelési javaslattal zártak egy nyomozást két férfival szemben, akik a [...] tovább »
Jogerős ítélet született a Darabos utcai trafikrablás ügyében
Debrecen - A Debreceni Törvényszék hétfőn kihirdetett ítéletével megváltoztatta a Debreceni Járásbíróság [...] tovább »
HENT: az engedély nélküli szoftverek növelik a vírusok kockázatát
Budapest - Nemzetközi kutatások kimutatták, hogy az engedély nélküli szoftverhasználat összefügg a [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Egy negyed alatt eldöntötte a meccset a Gladiators 2
Debrecen - A Gladiátorok második számú alakulata 22-7-re verte hazai pályán a Dabas Sparks gárdáját a Magyar [...] tovább »
Brillíroztak a cívisvárosi karatésok
Debrecen - A közelmúltban a Kata Magyar Bajnokságon mérették meg magukat a debreceni karatékák. tovább »
Elindította a szezont a Cívis Bowling Team
Debrecen - Elkezdődött az új bajnoki szezon Debrecen NB I-es bowlingcsapata számára. tovább »
“Jövő héttől beiratkozom egy nyelvtanfolyamra, hátha megértik a játékosok, hogy mit akarok”
Szabolcs-Szatmár-Bereg – Összefoglaló a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó bajnokságok (NB II, NB III, [...] tovább »
Németh András nyerte a tőrözők amerikai egyetemi bajnokságát
Budapest - Németh András megnyerte férfi tőrben az amerikai egyetemi bajnokságot. tovább »
Tizennégy játékos a férfi vízilabda-válogatott jövő heti összetartásán
Budapest - Märcz Tamás szövetségi kapitány 14 játékost hívott meg a férfi vízilabda-válogatott áprilisi [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása