Frissítve:

Bűnszervezetben csalt el 3,7 milliárd forint adót egy tatabányai cégcsoport

Tatabánya, 2013. november 14., csütörtök (MTI) – A NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága befejezte a nyomozást egy tatabányai cégcsoport ügyében, mely őrzés-védelemmel, valamint munkaerő-közvetítéssel foglalkozva összesen 3,7 milliárd forint adót és egyéb járulékot csalt el az államkasszából – mondta el a szervezet sajtóreferense csütörtökön az MTI-nek.

hiba beküldése

Ráskai Rita tájékoztatása szerint a nyomozás két évig tartott, 400 házkutatás során 369 millió forint értékben foglaltak le bankszámlákat, gépkocsikat és ingatlanokat. Az eljárás során 24 személyt vettek őrizetbe. A bűnszervezet vezetői jelenleg is házi őrizetben vannak.

A cégláncolat őrzés-védelmi tevékenységgel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. A bűnszervezet tagcégei között utalták át több körben a társaság bevételeit, amelyekkel szemben indokolatlan költségeket szerepeltettek a könyvelésben. Még azon bevételek egy részét is megpróbálták eltitkolni, amelyek a bankszámláikra érkeztek, tehát dokumentumokkal igazolható a megszerzésük.

A bűnszervezet vezetője által működtetett könyvelő iroda az alcégek részére bizonylatok nélkül könyvelt, a bevételeket a kiállított számlákhoz igazították, a bevallásokban szerepeltetett költségek nem merültek fel. Ezen túl a cégcsoport több ezer személyt foglalkoztatott, akiknek bére után a közterheket nem fizették meg.

A NAV pénzügyi nyomozói több mint 60 ezer oldalas nyomozati anyagot adtak át vádemelési javaslattal a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészségnek. Az elkövetők a bűnszervezetben történő elkövetés miatt akár 16 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.

– MTI – 



További hírek a Magyarország kategóriából
ÁEEK: ismét megkapta a legmagasabb minősítést az Országos Onkológiai Intézet
Budapest - Harmadik alkalommal kapta meg az egyik nemzetközi szervezet a "komprehenzív onkológiai centrum" [...] tovább »
Atlétikai ob – Címvédések az első napon
Székesfehérvár - A hat döntőből négyben is a címvédők győztek a 123. atlétikai országos bajnokság első [...] tovább »
Potápi: a magyarságnak mindig volt olyan kiemelkedő személyisége, akire büszke lehet
Budapest/Debrőd - Nekünk, magyaroknak mindig volt olyan kivételes személyiségünk, akire büszkék lehetünk - [...] tovább »
Múzeumok éjszakája – Vikingek és szarmaták a debreceni Déri Múzeum különleges tárlatain
Debrecen - Páratlan kiállításokkal készül a múzeumok éjszakájára a debreceni Déri Múzeum: A vikingek [...] tovább »
Férfi vízilabda világliga – Döntőben a magyar csapat
Budapest - Japán legjobbjainak legyőzésével döntőbe jutott a magyar válogatott a Duna Arénában zajló férfi [...] tovább »
Turisztikai ügynökség: a Red Bull Air Race jelentősen hozzájárul a magyar turizmus sikeréhez
Budapest - A Red Bull Air Race világbajnokság budapesti futama 2004 óta a turizmus és Magyarország turisztikai [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
Atlétikai ob – Címvédések az első napon
Székesfehérvár - A hat döntőből négyben is a címvédők győztek a 123. atlétikai országos bajnokság első [...] tovább »
Férfi vízilabda világliga – Döntőben a magyar csapat
Budapest - Japán legjobbjainak legyőzésével döntőbe jutott a magyar válogatott a Duna Arénában zajló férfi [...] tovább »
Turisztikai ügynökség: a Red Bull Air Race jelentősen hozzájárul a magyar turizmus sikeréhez
Budapest - A Red Bull Air Race világbajnokság budapesti futama 2004 óta a turizmus és Magyarország turisztikai [...] tovább »
Vb-2018 – Góllövőlista
Budapest - Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság góllövőlistája. tovább »
Vb-2018 – E csoport: eredmény, állás, további program
Budapest - Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság E csoportjának pénteki, 2. fordulós eredményei. tovább »
Vb-2018 – Hajrágóllal fordított Svájc a szerbek ellen
Kalinyingrád - A svájci válogatott fordított, és 2-1-re legyőzte a szerb csapatot az oroszországi [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása