Frissítve:

Az EU tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat

Brüsszel – Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel – közölte az uniós tanács csütörtökön.

hiba beküldése

Az új intézkedések közé tartozik a minimumszabályok megállapítása a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények meghatározására és a szankciókra vonatkozóan. A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák ezen felül további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki, például elrendelhetik az elkövetők ideiglenes vagy végleges kizárását közbeszerzésekből, vagy pénzbírságot is kiszabhatnak. Súlyosbító körülménynek kell majd tekinteni, ha a pénzmosási tevékenységet bűnszervezetben, illetve egyes szakmai tevékenységek gyakorlása során követték el.

Új az a lehetőség, hogy bizonyos pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek, és többféle szankcióval sújthatók. Ilyen lehet egyebek mellett a kizárás az állami támogatásokból, igazságügyi felügyelet alá helyezés vagy a bíróság által elrendelt felszámolás.

Az új jogszabály megszünteti a határokon átnyúló igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló akadályokat a nyomozásokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításával. A határokon átnyúló ügyeket illetően az új irányelv tisztázza, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, valamint hogy az érintett tagállamoknak milyen módon kell együttműködniük és miként kell bevonniuk az uniós ügyészségi együttműködési szervezetet, az Eurojustot.
A tagállamoknak 24 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az irányelvet átültessék saját jogrendjükbe.

– MTI –

Címkék: , ,


További hírek a Gazdaság kategóriából
A sztrájk után a Hankook visszatér a normális gyártási rendbe
Rácalmás - A március 12-én elkezdett és csütörtök este megállapodással végződő sztrájk után a Hankook [...] tovább »
EU-csúcs – Juncker: kölcsönösségre van szükség az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatban
Brüsszel - Kína egyszerre versenytárs, partner és rivális az Európai Unió számára; mihamarabb [...] tovább »
Hankook – VDSZ: a sztrájk sikere a megállapodás a Hankooknál
Budapest - A március 12-én a Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási gyárában kezdődött sztrájk sikere, hgy [...] tovább »
Szijjártó: Magyarország szoros gazdasági együttműködésre törekszik az Egyesült Arab Emírségekkel
Budapest - Az Egyesült Arab Emirátusok a világgazdasági változások tempóját diktáló országok közé tartozik, [...] tovább »
Megújulnak az egészségügyi ellátórendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkciói
Budapest - Megújulnak az egészségügyi ellátórendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkciói, [...] tovább »
A tejtermelők szervezete hatósági ellenőrzést kezdeményezett a Penny ellen
Budapest - A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (TTT) hatósági ellenőrzést kezdeményezett a Penny Market [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
“Szégyen amit műveltek velünk! Tudnám még fokozni, de ezt inkább hagyjuk…”
Csenger, Tarpa - Pénteken, a megyei első osztály 20. fordulójának nyitányán Tarpán lépett pályára a Csenger. [...] tovább »
Rali Eb – Műszaki hiba miatt kiesett a Herczig, Ferencz páros
Budapest/Ponta Delgada - A Herczig Norbert, Ferencz Ramón páros műszaki hiba miatt feladni kényszerült a rali [...] tovább »
Férfi röplabda Extraliga – Nyert és a negyedik helyen zárt a Kaposvár
Budapest - A MAFC pénteki, 3-0-s legyőzésével megszerezte a negyedik helyet a Kaposvár a férfi röplabda Extraliga [...] tovább »
Hosszú és Verrasztó is győzött egy-egy vegyes számban Marseille-ben
Budapest/Marseille - Hosszú Katinka 400, Verrasztó Dávid pedig 200 méter vegyesen győzött a Golden Tour [...] tovább »
Női kosárlabda NB I – PEAC-siker a pécsi rangadón
Pécs - A PEAC-Pécs házigazdaként 26 ponttal legyőzte a PINKK-Pécs csapatát a női kosárlabda NB I [...] tovább »
Légfegyveres Eb – Hajszállal maradt le a pisztolyos döntőről az Egri, Antal páros
Budapest/Eszék - Csupán kevesebb belső tizese miatt maradt le a pisztolyos vegyescsapatok szombati döntőjéről az [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:




Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása